財務違規領導檢查

財務違規領導檢查，如今的就業形勢並不好，找到一份合適的工作不容易，每個人的選擇也不同，但無論選擇了哪條路，我們都要盡心盡力做好自己的工作，遵守規則和制度，下面一起了解一下財務違規領導檢查。

財務違規領導檢查1

一、檢查基本情況

（一）節前教育常態化

本次檢查內容之一就是各部門在節前是否按公司紀委的要求開展節前廉潔教育，通過對落實相關材料的查看和與店內幹部職工的交流中瞭解到，節前廉政教育已然成了必修課

各級領導幹部對落實中央八項規定、堅決糾正“四風”有比較清醒的認識，都比較重視廉潔自律工作，特別是在節假日來臨之際，都會通過召開學習會、發QQ消息、發短信、發微信等形式，廣泛宣傳《準則》《條例》等黨章黨規黨紀，營造濃厚的廉潔自律氛圍。

（二）公車管理、考勤管理制度化

各部門都能夠嚴格執行公司《公車管理辦法》，並按照實際公車的不同用途建立相應的管理制度，用車流程也均符合規定。檢查組主要通過上班期間對外出車輛的核查和下班後對公車是否按規定封存進行檢查，經檢查統計，公司下設的19家分公司和總公司機關目前有公車共計XX輛，其中公務車XX輛

通勤車XX輛，對於上班期間的外出車輛的派車單、外出登記表的查閱，瞭解外出車輛的去向；下班後公車的封存情況進行現場拍照留存；經覈查，未發現公車私用問題，公車使用符合公司車輛管理制度。

同時針對我公司週末仍然正常上班的情況，檢查組隨機對各部門主要領導幹部的在崗在位情況進行抽查，抽查到的XX名幹部均在崗在位，未出現不假外出問題。

（三）重點檢查違規吃喝、購買節禮行爲

檢查違規吃喝、公款購買節禮行爲主要通過財務部門的業務招待費報銷情況來覈查，採取部門自查和檢查組抽查的形式對全公司從2017年12月1日起截至到現在的業務招待費情況進行檢查，經檢查在此期間總計發生業務招待費XX元，通過財務報銷發票的.查看、與經辦人談話瞭解，業務招待費主要用於XX人員接待和XX的採買，沒有發現購買菸酒的情況和違規購買節禮的情況。

二、自查自糾情況

此次檢查主要針對各部門是否開展節前廉潔教育、黨員領導幹部是否有不假外出情況、公務車輛是否有違規使用情況以及違規公款吃喝、違規公款購買高檔菸酒和過節物品並轉嫁費用問題進行專項監督檢查，雖未發現有違規違紀情況，但是個別部門仍存在管理上不夠精細，資料整理不規範等問題，通過自查要求各部門進一步規範管理，嚴格按照公司制度管人、管事。

三、以查促改，確保廉潔過節

通過此次監督檢查，進一步增強了各部門在落實中央八項規定、落實“十個嚴禁”及杜絕“四風”問題反彈等方面的認識和確保落實的決心，增強了對各項規定及制度的執行力度

切實增強了節日期間公司上下的廉潔自律意識，今後我們將以落實公司各項規章制度爲重點，加大監督力度，增加檢查頻次，嚴格工作流程，確保公司制度的全面落實，堅持把紀律和規矩挺在前面，努力營造歡樂祥和、文明節儉、風清氣正的節日氛圍。

財務違規領導檢查2

1、針對國有資產管理不善，固定資產底數不清問題

整改措施：一是修訂《醫院國有資產管理辦法》，規範國有資產的管理。二是委託北京XX會計師事務所清查醫院國有資產，建立醫院國有資產臺賬，對本部2006年至2020年固定資產明細賬進行梳理並查閱憑證

對資產的名稱、規格、型號、數量等信息進行錄入。目前，共梳理出資產數目8.8萬條，已覈對盤點2萬餘條。三是修訂《醫院公有住房管理規定》，成立專項工作小組，全面清查和管理公有住房。

2、針對招投標程序不規範的問題

整改措施：爲進一步規範醫院招標採購活動，提高採購質量和效率，避免風險點過於集中，醫院實施“招、採、用”分離，成立招標採購辦公室，制定《XX省人民醫院採購管理規定（試行）》、《XX省人民醫院招標採購管理規定實施細則（試行）》，規範招標採購流程。出現投標單位有相關利益聯繫的，依法依規廢除投標資格且上報相關管理部門。合理制定項目參數，確保招投標工作公平公正。

3、針對幹部違規兼職取酬問題

整改措施：一是立行立改，疫控中心違規兼職的11名幹部全部辭去兼任職務回原單位工作，領取的兼職報酬、獎金、津貼等額外收入均已上繳至國庫或本單位財務基本帳戶；二是嚴肅問責，對違規兼職取酬的幹部、單位主要負責人進行約談，對查實的3名違紀違規幹部，已立案審查，並給予黨紀政務處分；三是舉一反三，開展系統內幹部兼職取酬問題排查。

4、針對直屬事業單位財務管理混亂問題

整改措施：一是省XX推廣站開展了2013-2017賬務賬目的全面清查，針對項目大額資金支出報賬資料不齊全等問題，逐項補充完善，制定和修改《財政資金支出審覈和報賬暫行管理制度》等15項制度，分管廳領導約談推廣站主要負責人；

二是進一步規範事業單位財務管理，巡視整改以來，廳屬事業單位建立和修訂涉及預算管理、政府採購、招投標、項目管理、資產管理等方面的內部控制制度83項；三是加強項目、財務等有關人員的培訓，11月18—24日，在上海財經大學舉辦財務人員培訓班。

5、針對領導幹部內部講課違規領取授課勞務費的問題

整改措施：經巡視期間立行立改，制定《XX省扶貧工作辦公室培訓工作管理規定》，專項整治違規領取培訓授課補助問題，清退上繳違規領取培訓授課補助，談話提醒5人。

6、針對部分幹部違規報領誤餐補助的問題

整改措施：經巡視期間立行立改，制定《誤（夜）餐補助發放管理規定》，專項整治違規報領2013年餐費和違規報領誤（夜）餐補助問題，及時清退上繳違規報領2013年餐費和違規報領誤（夜）餐補助，誡勉談話1人，責令檢查4人，談話提醒1人。

7、針對頻繁發生違反中央八項規定精神的問題

整改措施：一是班子成員在10月16日召開的黨委巡視整改專題民主生活會上對違規使用公車及加油問題進行了深刻的剖析檢討；二是制定出臺《公務用車管理制度》，全面加強對公務車輛使用的管理，做好公車使用的審批和登記；

三是按照《XX省黨風廉政建設責任制領導小組辦公室關於集中開展違規發放津補貼、違規使用公車、油卡和乘坐公務艙問題專項治理的通知》要求，完成了全面的清查。

8、針對會議費用超支的問題

整改措施：一是主動向派駐組彙報相關情況，通知各市縣供銷社領回因參加全省供銷合作社第二次代表大會人員超出規定而產生超支費用的發票，追繳超支會議費用34107元；二是組織財務人員參加由省國庫支付局舉辦的“預算單位財務人員業務知識培訓班”；

對相關財務政策和制度進行梳理，將《XX省省直培訓費管理辦法》、《XX省省直機關會議費管理辦法》等相關制度印發給各處室，辦公室、財務審計處等有關部門認真抓好單位內部的學習培訓，從源頭上防止問題的再次發生；三是向省委組織部、省人社廳等部門報備舉辦培訓班的計劃，嚴格執行各項財務制度，對報賬材料不齊備、不符合程序的堅決不予以辦理報銷。

財務違規領導檢查3

關於“賬務處理不合規”問題

整改情況：一是組織財務人員加強學習培訓，在今後工作中嚴格落實財經紀律要求，及時、有序地進行業務覈算，堅持做到日清月結、規範裝訂財務憑證；二是由分管領導對財務人員進行談話提醒，強化財務人員責任心，杜絕此類問題再次發生；三是強化財務人員責任意識，分管領導加強日常監督，提高財務工作規範化水平。

2.關於“體協賬務處理未按財務收支要求記賬，會計崗位由臨時工擔任”的問題

整改情況：一是調整臨時聘請人員工作任務，不再從事財務工作；二是自2021年1月1日起交由財政局支付中心統一管理，安排在職正式人員負責單位財政一體化系統單位操作崗位；三是修改完善協會財務管理制度，明確工作人員職責分工，各司其職，各司其責。

3.關於“職工墊付單位公用支出跨年度未予報銷”的問題

整改情況：一是2021年7月30日前按財務報銷規定足額清零因公用經費不足而墊付的2020年差旅費和郵電費、2020年未報銷的3次職工走訪扶貧掛鉤點差旅費；二是督促幹部職工及時覈銷2021年未報銷的經費；三是及時通報2021年上半年經費報銷情況，便於單位順利推進各項工作。

4.關於“固定資產管理不規範，未能提供固定資產登記管理相關賬簿臺賬”的問題

整改情況：一是對單位現有固定資產按“一卡一物”進行補充完善登記，統一粘貼條碼卡片，加強日常妥善保管和維護，每年至少盤點登記一次；二是由分管領導對財務人員進行談話提醒，強化財務人員責任意識；做好日常督促提醒，把固定資產管理工作抓實抓細；三是強化固定資產管理措施，增強幹部職工的大局意識，共同有效防範和化解資產盤虧風險。

5.關於“執行中央八項規定和財務制度不夠嚴格”問題

整改情況：一是清退違規發放2017、2018年獨生子女春節費，持之以恆把好關，鞏固巡察整改工作成效。二是經院黨委會議研究決定，從2020年9月1日起，我院與公司的合作經費，除政策規定應開具行政事業單位非經營服務性收入收款收據外，其他一律開具稅務發票。

2017、2018年房屋租金每年4萬元，共計8萬元，租金收入扣除稅金已全額上繳市本級國庫。三是針對部分課題組借款拖欠時間過長的問題，院財務室2020年進行了專門清查，所有借款已全部歸還。建立健全財務支出管理制度，從2021年1月1日起開始執行，嚴格按照規定進行借款還款，加強財務自查，同時發揮院內控作用，對財務自查進行覈查。

6.關於“有的大額資金使用未經集體討論”問題的整改情況

整改情況：一是規範重大事項決策機制。嚴格執行中心黨組工作規則和“三重一大”事項集體決策制度，認真落實“三重一大”事項決策程序，加強民主監督，確保“三重一大”事項決策人人發言、事事表態，嚴禁以個別醞釀代替集體討論、會上通報代替民主決策。二是規範黨組會議記錄。認真做好黨組會議記錄，確保每次黨組會議議事事項記錄的準確性、完整性、規範性。

7.關於“違規發放津補貼”問題

整改情況：2017年11月,已按照省審計組關於有關獎勵資金清退要求，清退15名工作人員所發 放的“開放型經濟獎”16000元；對2013年和2015年文明處室、文明員工發放的獎金，在編在崗人員全部完成清退，共計2600元。今後將嚴格執行中央“八項規定”精神，嚴禁以各種名義違規發放津補貼。